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全市政法机关办理非法集资类案件新闻发布会召开
2019-05-15 16:01:00 浏览:778次 评论:0

近年来,以非法集资为主要表现形式的涉众型经济犯罪高发,造成了人民群众巨额财产损失和严重的社会危害,不仅扰乱了国家的金融管理秩序,也引发了很多不稳定因素。

办理非法集资类案件我们遂宁政法系统做了什么?

战绩几何?

5月15日是打击和防范经济犯罪宣传日,市政法委组织市公安局、市检察院、市法院召开新闻发布会,向社会报告政法系统针对非法集资案落实立案一批、诉讼一批、判决一批的情况。

特点

大要案多发,非法集资形式不断翻新

在发布会上,市公安局经侦支队副支队长杨鸣明对当前我市非法集资犯罪形势特点进行了公布。杨鸣明介绍,当前我市非法集资犯罪形势依然很多严峻,案件高发多发,涉及范围广,严重侵害群众财产权益,扰乱经济金融秩序。

从案值和受害人数上来看,我市非法集资大要案多发。2018年平均案值高达1.86亿余元,共涉及群众4300余人。一些案件涉案金额上亿元甚至上十亿元,不法分子将非法集资款用于还本付息、支付运营费用等,造成群众无法挽回的巨大损失。

从发案领域看,涉及领域广泛。商品营销、房产投资、教育培训等传统领域仍时有案件发生,但网络借贷、投资理财、养老服务等新兴领域已成为“重灾区”。

从作案手法来看,手法不断翻新、欺骗性强。不法分子有的在闹市区租用高档写字楼、包装成实力雄厚的正规、连锁企业,实为骗人“陷阱”;有的歪曲“金融创新”等新理论,冒充“网络借贷”等新业态,混淆视听;有的伙同不法公司编造项目标的、用虚假软件虚构资金往来,诱骗群众上当;有的在社区、商场超市搞贴身营销,瞄准老年群众大打“亲情牌”……


成效

狠抓打击处理,全市共立非法集资案14件。

记者了解到,自2018年以来,全市各级公安机关采取集中清理、集中打击,专项办理等方式始终保持对非法集资犯罪打击的高压态势。共立非法集资案14件,刑事拘留5人,取保候审10人,移送起诉12件57人(含2018年之前案件),挽回损失2114.8余万元。

全市检察机关把社会大局稳定作为处置非法集资工作的第一要务,加大审查力度,加快办理进度,保证案件质量,最大化保护群众利益。2018年至今,共依法批捕非法集资类案件6件9人,受理审查起诉34件118人,起诉27件50人,不起诉5件20人,在办11件41人。

2018年至今,全市两级法院受理非法集资类刑事案件56件(含旧存10件),涉及被告人87人,其中集资诈骗4件,非法吸收公众存款52件。共审结一审20件,二审15件,案涉金额1.77亿元。在审结的非法集资类生效案件中,判处免予刑事处罚2人,宣告缓刑17人,判处一年以下有期徒刑(不含一年)1人,一年至五年有期徒刑(不含五年)4人,十年以上有期徒刑1人。


打击

把握最佳战机,提高非法集资防范意识。

面对当前我市非法集资案的严峻形势,杨鸣明指出,非法集资有相当的隐蔽性和复杂性。这类案件性质认定、证据收集难度都十分大。公安机关准确认定这类案件需要有一个办案周期来收集固定关键证据。因此如何把握查处非法集资犯罪案件的最佳战机便显得尤为重要。下一步公安机关将不断提高把握最佳打击时机的能力水平,同时进一步推动加强前端监管,积极推动有关监管部门进一步加强监管,监管部门、公安机关、广大群众形成合力,共同防范非法集资犯罪。

市人民检察院党组成员、副检察长胡邦勇也表示,针对非法集资案,全市检察机关将加快案件办结节奏,在依法办案、规范办案、高质量办案的前提下,加快推进案件办理;加大资产处置力度,在坚持依法处置的前提下,对一些易损资产,不拘一格加快资产处置变现,确保群众利益得到最大限度保护。

市政法委也提醒广大市民,投融资的市场责任、法律责任都要自担,要远离高息诱惑,千万不要把致富的梦想交给“非法投融资”去打理,不仅非法融资者要受到法律的无情惩罚,参与非法投资获取高息回报者也是违法,最终将是“竹篮打水一场空”。


相关案例

非法集资3000余万,两名主犯被判处无期徒刑。

2014年3月,我市破获一起集资诈骗案,犯罪嫌疑人杨某、郑某成先后注册成立空壳的成都多缘投资管理有限公司、空壳的遂宁市多缘商贸有限公司,聘请业务员在遂宁城区以投资黑龙江省牡丹江市紫薇生物科技园6万亩玫瑰花种植及深加工高技术产业项目为由,在未经国家相关部门批准的情况下,面向社会不特定人群虚假宣传,许诺按募集资金金额的3%每月支付资金利息,与社会不特定人员签订委托合作协议非法集资多达3000余万元。后经被害群众报案,通过公安机关不懈努力最终将郑某成、唐某国等10名涉嫌集资诈骗的嫌疑人抓捕归案。最终,被告人郑某成、唐某国犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,并没收个人全部财产,其余人员被判3到14年不等有期徒刑,并判处相应罚金。


本台记者 黄铂晶

编辑 付惠杨


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